互联证劵融资平台佳禾智能: 关于控股股东及实际控制人持股比例因可转换公司债券转股被动稀释超过1%的提示性公告

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能公告编号：2024-103 债券代码：123237 债券简称：佳禾转债佳禾智能科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人持股比例因可转换公司债券转股被动稀释超过 1%的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：控股股东及实际控制人所持有的公司股份比例被动稀释超过1%，不涉及持股数量发生变化。生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。一、本次权益变动的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象发行了集资金总额1,004,000,000元，期限6年。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”，并于2024年7月10 日进入转股期，初始转股价格为人民币21.75元/股，最新转股价格为13.58元/股。自2024年10月22日至2024年11月15日，“佳禾转债”累计转股13,075,573股，公司总股本由349,581,693股增加至362,657,266股，导致公司控股股东东莞市文富实业投资有限公司（以下简称“文富投资”）及其实际控制人严帆先生在合计持有公司股份数量不变的情况下，合计持有公司股份比例从33.41%被动稀释至信息披露义务人 1 东莞市文富实业投资有限公司住所广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号 2 栋 1601 室信息披露义务人 2 严帆住所广东省东莞市松山湖园区权益变动期间 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 15 日股票简称佳禾智能股票代码 300793 增加□ 减少? 变动类型（持股数量不变，持股比一致行动人有? 无□ （可多选）例减少）是否为第一大股东或实际控制人是? 否□ 股份种类（A 股、B 股等）增持/减持股数（股）增持/减持比例（%） A股 0 被动稀释 1.20 合计 0 被动稀释 1.20 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 本次权益变动方式（可多选）取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 ?（因可转换公司债券转股导致被动稀释）自有资金 □ 银行贷款 □ 本次增持股份的资金来源其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ （可多选）其他 □（请注明）不涉及资金来源 ? 本次变动前持有股份本次变动后持有股份股份性质股数(万股) 占总股本比例1 股数(万股) 占总股本比例2 东莞市文富实业投资有限公司 10,560 30.21% 10,560 29.12% 严帆 1,120 3.20% 1,120 3.09% 合计持有股份 11,680 33.41% 11,680 32.21% 其中：无限售条件股份 10,840 31.01% 10,840 29.89% 有限售条件股份 840 2.40% 840 2.32% 注：占总股本比例1使用的公司总股本为 349,581,693 股（含公司回购专用账户股数）占总股本比例2使用的公司总股本为 362,657,266 股（含公司回购专用账户股数）有限售条件股份 840 万股系实际控制人严帆先生持有的高管锁定股。分项数据加总与汇总数值存在尾数上的差异，均为四舍五入原因所致本次变动是否为履行已作是□ 否? 出的承诺、意向、计划如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理是□ 否? 办法》等法律、行政法规、如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况按照《证券法》第六十三条是□ 否? 的规定，是否存在不得行使如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。表决权的股份佳禾智能科技股份有限公司董事会

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